Liebe IMMOEBS Mitglieder,

wir freuen uns, Sie heute zum nächsten IMMOEBS Fachseminar aus unserer digitalen Seminarreihe einzuladen:

„Geldwäschegesetz: Basiswissen für Verpflichtete gem. § 2 Abs. 14 GwG“

Die Kontrollen der Aufsichtsbehörden der einzelnen Bundesländer nehmen auch im Immobiliensektor massiv an Fahrt auf. Was bedeutet „Geldwäscheprävention"? Welche Behörden sind zuständig? Was bedeuten Begriffe wie „Risikomanagement“ und „Know Your Customer“? Welche Bußgelder und Sanktionen drohen Ihnen bei Nichteinhaltung?

In diesem Fachseminar widmet sich Andreas Glotz, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention, den Hintergründen zum Gesetz, den grundsätzlichen Anforderungen und den Pflichten, die dabei nachgewiesen werden müssen. 

Wann: 17. März 2022, 11:00-13:00 Uhr

Wo: online via ZOOM

Themenschwerpunkte sind:

• Grundlegendes zur Situation in Deutschland: Was will der Gesetzgeber?
• Welche Behörden sind wann und wie zuständig?
• Die grundlegenden Anforderungen an den Nachweis eines Risikomanagements
• Was habe ich bei den Kundenidentifizierungspflichten zu beachten?
• Was bedeuten „verstärkte Sorgfaltspflichten“?
• Sanktionskatalog

Andreas Glotz, Rechtsanwalt und Fachbuchautor, ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH in Köln und spezialisiert auf Unternehmensberatung.

Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis Mittwoch, den 16.03.2022 an.

Sie erhalten zeitnah vor Beginn der Veranstaltung eine E-Mail mit den Zugangsdaten. Dieses Fachseminar ist für Sie kostenfrei.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

IMMOEBS e. V.